【公告】精華光學股東會增補選董事

日 期：2019年06月13日

公司名稱：精華光學 (1565)

主 旨：精華光學股東會增補選董事

發言人：周華玲

說 明：

1.發生變動日期:108/06/13

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:不適用。

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

董事：謝育燕

董事：辜素美

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。

6.異動原因:本公司增補選董事。

7.新任者選任時持股數:

董事：謝育燕 477,729 股。(另有信託股數375,000股)

董事：辜素美 397,356 股。(另有信託股數200,000股)

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/14 ~ 110/06/13。

9.新任生效日期:108/06/13

10.同任期董事變動比率:1/4。

11.同任期獨立董事變動比率:不適用。

12.同任期監察人變動比率:不適用。

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

14.其他應敘明事項:無。