【公告】精聯112年股東常會全面改選董事當選名單

日 期：2023年06月16日

公司名稱：精聯 (3652)

主 旨：精聯112年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：盧光宏

說 明：

1.發生變動日期:112/06/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉佳紋，

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌，

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝，

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，

董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉明翰，

董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉柏君，

獨立董事：蘇亮，

獨立董事：景虎士，

獨立董事：劉佑國，

4.舊任者簡歷:

董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉佳紋，

簡歷：弘憶國際股份有限公司董事長。

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌，

簡歷：精技電腦股份有限公司董事長。

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝，

簡歷：本公司副董事長、精技電腦(股)公司董事。

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，

簡歷：精技電腦股份有限公司副董事長。

董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉明翰，

簡歷：瑞雲資訊股份有限公司董事。

董事：闊德工業股份有限公司 代表人：葉柏君，

簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。

獨立董事：蘇亮，

簡歷：神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。

獨立董事：景虎士，

簡歷：財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長。

獨立董事：劉佑國，

簡歷：誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。

5.新任者職稱及姓名:

董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋，

董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰，

董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君，

董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋，

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌，

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝，

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，

獨立董事：蘇亮，

獨立董事：景虎士，

獨立董事：劉佑國，

獨立董事：何寶中，

6.新任者簡歷:

董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋，

簡歷：弘憶國際股份有限公司董事長。

董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰，

簡歷：德佳投資股份有限公司董事長。

董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君，

簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。

董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋，

簡歷：弘憶國際股份有限公司董事。

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌，

簡歷：精技電腦股份有限公司董事長。

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝，

簡歷：本公司副董事長、精技電腦(股)公司董事。

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新，

簡歷：精技電腦股份有限公司副董事長。

獨立董事：蘇亮，

簡歷：神通資訊科技(股)公司董事長兼總經理。

獨立董事：景虎士，

簡歷：財團法人中華穀類食品工業技術研究所董事長。

獨立董事：劉佑國，

簡歷：誠藝顧問有限公司董事兼技術總監。

獨立董事：何寶中，

簡歷：台北市電腦商業同業公會技術總監兼顧問。

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:董事任期屆滿，本次股東常會依法全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉佳紋 持股數: 3,657,726股。

董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉明翰 持股數: 3,657,726股。

董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：葉柏君 持股數: 3,657,726股。

董事：恆捷科技股份有限公司 代表人：王國璋 持股數: 3,657,726股。

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：葉國筌 持股數: 30,039,000股。

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：陳榮輝 持股數: 30,039,000股。

董事：精技電腦股份有限公司 代表人：李英新 持股數: 30,039,000股。

獨立董事：蘇亮 持股數: 0股。

獨立董事：景虎士 持股數: 3,779股。

獨立董事：劉佑國 持股數: 0股。

獨立董事：何寶中 持股數: 0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/23~112/06/22

11.新任生效日期:112/06/16

12.同任期董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事任期屆滿全面改選)。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。