【公告】精聯110年股東常會重要決議事項

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日 期:2021年08月26日

公司名稱:精聯 (3652)

主 旨:精聯110年股東常會重要決議事項

發言人:盧光宏

說 明:

1.股東常會日期:110/08/26

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認109年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規定」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理規定」部分條文案。

7.其他應敘明事項:通過解除本公司新任董事競業行為之限制案。