【公告】精湛董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月18日

公司名稱：精湛 (2070)

主 旨：精湛董事會決議召開110年股東常會

發言人：瞿淑婷

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/18

2.股東會召開日期:110/06/07

3.股東會召開地點:高雄市湖內區忠孝街110巷58號(本公司一樓視聽室)。

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)審計委員會審查109年度各項決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

(1)承認109年度營業報告書及財務報告案。

(2)承認109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)資本公積配發現金案。

(2)修訂本公司「公司章程」案。

(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)解除法人董事代表人競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/09

11.停止過戶截止日期:110/06/07

12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是

13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用

14.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自110年03月30日至110年04月09日，受理持有本公司

已發行股份1%以上股東提案。受理處所：本公司財務部

地點：高雄市湖內區忠孝街110巷58號

聯絡人及電話：(07)693-7937分機261林小姐

(2)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年5月8日

至110年6月4日止。〈電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司〉。