【公告】精剛董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年02月29日

公司名稱：精剛 (1584)

主 旨：精剛董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：吳柏成

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/29

2.股東會召開日期:113/05/29

3.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號(本公司1F會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司112年度營業報告案。

2.審計委員會審查112年度決算報告。

3.本公司112年度董事及員工酬勞分配案。

4.本公司112年度董事酬金報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司112年度營業報告書暨財務報表案。

2.本公司112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

本公司董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:

擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/31

12.停止過戶截止日期:113/05/29

13.其他應敘明事項:無