【公告】精剛董事會決議召開112年股東常會相關事宜

中央社

日 期：2023年02月23日

公司名稱：精剛 (1584)

主 旨：精剛董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：吳柏成

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/25

3.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號(本公司1F會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.本公司111年度營業報告案。

2.審計委員會審查111年度決算報告。

3.本公司111年度董事及員工酬勞分配案。

4.本公司111年度董事酬金報告案。

6.召集事由二、承認事項:

1.本公司111年度營業報告書暨財務報表案。

2.本公司111年度盈餘分配案。

3.本公司向榮剛公司購買鍛造廠廠房及精整廠廠房案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/03/27

12.停止過戶截止日期:112/05/25

13.其他應敘明事項:無

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