【公告】精元111年股東常會重要決議

日 期：2022年06月17日

公司名稱：精元 (2387)

主 旨：精元111年股東常會重要決議

發言人：吳明鴻

說 明：

1.股東常會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配

每股配發新台幣3元，現金股利新台幣585,753,153元。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過「公司章程」修正案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

全面改選董事(含三名獨立董事)

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂「公司章程」案。

(2)通過「董事及監察人選舉辦法」更名暨修訂案。

(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(4)通過修訂「背書保證辦法」案。

(5)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(6)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(7)通過解除董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。