【公告】築間董事會決議召開113年度股東常會

日 期：2024年02月16日

公司名稱：築間 (7723)

主 旨：築間董事會決議召開113年度股東常會

發言人：高偉傑

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/16

2.股東會召開日期:113/06/03

3.股東會召開地點:新北市泰山區明志路三段350號13樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國112年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)民國112年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)民國112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

(6)增訂「誠信經營守則」報告。

(7)增訂「道德行為準則」報告。

(8)增訂「公司治理實務守則」報告。

(9)增訂「永續發展實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)民國112年度之營業報告書及財務報表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)申請股票上市(櫃)案暨擬辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前

公開承銷之股份來源，原股東全數放棄認購案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/05

12.停止過戶截止日期:113/06/03

13.其他應敘明事項:

本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自113

年5月4日起至113年5月31日止，股東得逕自登入集保結算所

公司「股票e票通」平台(網址：http://www.stockvote.com.tw)，依

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