【公告】第一保董事會決議召開111年股東常會召集事由

日 期：2022年03月25日

公司名稱：第一保 (2852)

主 旨：第一保董事會決議召開111年股東常會召集事由

發言人：胡全緯

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/25

2.股東會召開日期:111/06/23

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段88號地下1樓 金融中心大樓B1會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(１)、本公司110年度營業報告。

(２)、本公司110年度審計委員會查核報告。

(３)、本公司110年度董事及員工酬勞報告。

(４)、本公司董事會議事規則部分條文修正。

(５)、本公司資金辦理專案運用公共及社會福利事業投資處理程序部分條文修正。

6.召集事由二、承認事項:

(１)、本公司110年度營業報告書及財務報告案。

7.召集事由三、討論事項:

(１)、本公司110年度盈餘分配案。

(２)、本公司110年度股利分派案。

(３)、本公司「公司章程」部分條文修正案。

(４)、本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。

8.召集事由四、選舉事項:

(１)、本公司董事改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/25

12.停止過戶截止日期:111/06/23

13.其他應敘明事項:無