【公告】笙科112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單。

日 期：2023年06月07日

公司名稱：笙科 (5272)

主 旨：笙科112年股東常會董事(含獨立董事)當選名單。

發言人：甘繼開

說 明：

1.發生變動日期:112/06/07

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事。

3.舊任者職稱及姓名:

董事:曾三田、誠鼎創業投資股份有限公司、泰核繹投資有限公司、藍雲投資有限公司

獨立董事:李毅郎、鄧序彤、高志浩

4.舊任者簡歷:

董事:曾三田(本公司董事長兼任總經理、藍雲投資有限公司負責人)

董事:誠鼎創業投資股份有限公司(本公司、晶采光電科技股份有限公司、奧理科技

股份有限公司及漢穎科技股份有限公司法人董事)

董事:藍雲投資有限公司(本公司法人董事)

董事:泰核繹投資有限公司(本公司法人董事)

獨立董事:鄧序彤(景文科技大學餐飲管理系助理教授)

獨立董事:李毅郎(國立陽明交通大學資訊工程系教授)

獨立董事:高志浩(禮曼生物科技股份有限公司執行長)

5.新任者職稱及姓名:

董事:曾三田、誠鼎創業投資股份有限公司、泰核繹投資有限公司、藍雲投資有限公司

獨立董事:李毅郎、鄧序彤、高志浩、鄭培毓

6.新任者簡歷:

董事:曾三田(本公司董事長兼任總經理、藍雲投資有限公司負責人)

董事:誠鼎創業投資股份有限公司(本公司、晶采光電科技股份有限公司、奧理科技

股份有限公司及漢穎科技股份有限公司法人董事)

董事:藍雲投資有限公司(本公司法人董事)

董事:泰核繹投資有限公司(本公司法人董事)

獨立董事:鄧序彤(景文科技大學餐飲管理系助理教授)

獨立董事:李毅郎(國立陽明交通大學資訊工程系教授)

獨立董事:高志浩(禮曼生物科技股份有限公司執行長)

獨立董事:鄭培毓(益鼎創業投資管理股份有限公司副總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事:曾三田 1,523,967股

董事:誠鼎創業投資股份有限公司 1,350,000股

董事:泰核繹投資有限公司 677,341股

董事:藍雲投資有限公司 720,011股

獨立董事:李毅郎 0股

獨立董事:鄧序彤 0股

獨立董事:高志浩 0股

獨立董事:鄭培毓 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/10 ~ 112/06/09

11.新任生效日期:112/06/07

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無