【公告】笙科一○九年股東常會重要決議事項。

日 期：2020年06月10日

公司名稱：笙科 (5272)

主 旨：笙科一○九年股東常會重要決議事項。

發言人：甘繼開

說 明：

1.股東常會日期:109/06/10

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○八年度虧損撥補表案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：35,133,313權，

贊成：35,097,583權數，占表決權數 99.90%；

反對： 5,382權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 30,348權數，占表決權數 0.09%，

本案照案通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：35,133,313權，

贊成：35,099,103權數，占表決權數 99.90%；

反對： 3,661權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 30,549權數，占表決權數 0.09%，

本案照案通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○八年度營業報告書及財務報表案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：35,133,313權，

贊成：35,101,334權數，占表決權數 99.91%；

反對： 1,634權數，占表決權數 0.00%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 30,345權數，占表決權數 0.09%，

本案照案通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第六屆董事案。

選舉董事7名(含獨立董事3名)，任期自109年6月10日至112年6月9日。

當選名單及選舉權數如下:

董事：曾三田 48,413,767權數

董事：誠鼎創業投資股份有限公司 46,836,174權數

董事：泰核繹投資有限公司 45,476,621權數

董事：藍雲投資有限公司 44,990,744權數

獨立董事：李毅郎 19,942,996權數

獨立董事：鄧序彤 19,916,880權數

獨立董事：高志浩 19,883,988權數

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：35,133,313權，

贊成：35,099,004權數，占表決權數 99.90%；

反對： 3,960權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 30,349權數，占表決權數 0.09%，

本案照案通過。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：35,133,313權，

贊成：35,099,297權數，占表決權數 99.90%；

反對： 3,667權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 30,349權數，占表決權數 0.09%，

本案照案通過。

(3)廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：35,133,313權，

贊成：35,097,486權數，占表決權數 99.90%；

反對： 5,278權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 30,549權數，占表決權數 0.09%，

本案照案通過。

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：35,133,313權，

贊成：35,099,089權數，占表決權數 99.90%；

反對： 3,673權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 30,551權數，占表決權數 0.09%，

本案照案通過。

(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：35,133,313權，

贊成：35,098,985權數，占表決權數 99.90%；

反對： 3,976權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 30,352權數，占表決權數 0.09%，

本案照案通過。

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：35,133,313權，

贊成：35,099,294權數，占表決權數 99.90%；

反對： 3,677權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 30,342權數，占表決權數 0.09%，

本案照案通過。

(7)解除新任董事競業禁止之限制案。

票決結果－表決時出席股東表決權數：35,133,313權，

贊成：35,104,202權數，占表決權數 99.92%；

反對： 4,987權數，占表決權數 0.01%；

無效： 0權數，占表決權數 0.00%；

棄權： 24,124權數，占表決權數 0.07%，

本案照案通過。

7.其他應敘明事項:無。