【公告】立隆電111年股東常會決議事項

日 期：2022年06月29日

公司名稱：立隆電 (2472)

主 旨：立隆電111年股東常會決議事項

發言人：張真卿

說 明：

1.股東常會日期:111/06/29

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:

通過承認一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:

通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。

董事當選人:琪發企業(股)公司代表人吳德銓、張正弘、吳志銘、柯興樹、廖年亨。

獨立董事當選人: 歐正明、林奇威、魏鎮炎、郭幸世。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(5)修訂本公司「背書保證處理辦法」部分條文案。

(6)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(7)本公司擬辦理私募現金增資案。

(8)解除新任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。