【公告】立衛更正109年股東常會全面改選董事(含獨董)達三分之一以上發生變動

日 期：2020年07月21日

公司名稱：立衛 (5344)

主 旨：更正立衛109年股東常會全面改選董事(含獨董)達三分之一以上發生變動

發言人：許文景

說 明：

1.發生變動日期:109/06/24

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事

3.舊任者職稱、姓名及簡歷:

舊任董事:

威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝;立衛科技股份有限公司董事長

威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文;立衛科技股份有限公司董事

威盛電子股份有限公司 代表人:許文景;立衛科技股份有限公司總經理

舊任獨立董事:

張文亮;台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授

張茂松;米迦勒傳播事業(股)公司董事

舊任監察人:

全德投資股份有限公司 代表人:呂學忠;立衛科技股份有限公司監察人

翁銘輝;立衛科技股份有限公司監察人

4.新任者職稱、姓名及簡歷:

新任董事:

威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝;立衛科技股份有限公司董事長

威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文;立衛科技股份有限公司董事

威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠;立衛科技股份有限公司監察人

全德投資股份有限公司 代表人:許文景;立衛科技股份有限公司總經理

新任獨立董事:

張文亮;台灣大學生物資源暨農學院生物環境系統工程學系教授

張茂松;米迦勒傳播事業(股)公司董事

陳稻松;得魚會計師事務所會計師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿

6.異動原因:任期屆滿

7.新任者選任時持股數:

新任董事:

威盛電子股份有限公司 代表人:沈炳輝 52,655,752股

威盛電子股份有限公司 代表人:陳鴻文 52,655,752股

威盛電子股份有限公司 代表人:呂學忠 52,655,752股

全德投資股份有限公司 代表人:許文景 2,486,912股

新任獨立董事:

張文亮 0股

張茂松 0股

陳稻松 0股

8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/22-109/06/21

9.新任生效日期:109/06/24-112/06/23

10.同任期董事變動比率:不適用

11.同任期獨立董事變動比率:不適用

12.同任期監察人變動比率:不適用

13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

14.其他應敘明事項:有關屬三分之一以上董事發生變動，依87年12月10日台財證

(一)字第03534號函規定，重新計算董事變動比率為3/7，已達1/3，

特此更正109年6月24日之公告。