【公告】立萬利董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月23日

公司名稱：立萬利 (3054)

主 旨：立萬利董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：林婉菁

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/23

2.股東會召開日期:112/05/30

3.股東會召開地點:新北市中和區連城路258號2樓(遠東世紀廣場I棟)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1）111年度營業報告

（2）審計委員會審查111年度決算表冊報告

（3）本公司111年董事酬金報告

（4）修訂董事會議事規範部分條文報告

6.召集事由二、承認事項:

(1）111年度營業報告書及財務報表（含合併財務報表）案

(2) 111年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 全面改選董事（含獨立董事）案

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:臨時動議

11.停止過戶起始日期:112/04/01

12.停止過戶截止日期:112/05/30

13.其他應敘明事項:

(一) 受理股東書面提案作業流程相關事項如下：

1. 依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上

股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

2. 受理提案方式：以書面方式就本次股東常會之提案，郵寄者以

受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』

字樣，以掛號函件寄送。

3. 受理提案期間；112年03月17日起至112年03月27日上午9時前。

4. 受理處所：立萬利創新股份有限公司 董事會﹝地址：新北市中和

區連城路258號4樓 電話：02-82213985﹞。

5. 提案審查橝準：依公司法第172條之1辦理。

(二) 受理股東書面提名作業流程相關事項如下：

1. 本屆董事任期至112年6月17日屆滿，依法辦理改選，依公司章程規

定，本次應選任董事9人(含獨立董事4人)，新任董事於股東會後即

行就任，任期三年，任期自112年5月30日起至115年5月29日止。

2 本次董事(含獨立董事)採候選人提名制度，股東應就董事(含獨立董

事)候選人名單中選任之。

3. 受理股東之提名是否列入候選人名單標準之作業流程相關事項如下：

（1）提名方式：以書面向公司提出董事/獨立董事候選人名單。

（2）提名期間：112年03月17日起至112年3月27日上午9時前。

(3）受理股東董事/獨立董事候選人提名處所：立萬利創新股份有限

公司董事會（地址：新北市中和區連城路258號4樓 電話：

02-82213985）。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封

上加註『董事/獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄

送並敘明聯絡人及聯絡方式】

（4）審查標準及應檢附文件：依公司法第192條之1及公開發行公司

獨立董事設置及應遵循事項辦法理。

(三) 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自112年04月30

日至112年05月27日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作

之。網址:https://www.stockvote.com.tw】