【公告】立端112年度第一次董事會議決議事項

日 期：2023年03月21日

公司名稱：立端 (6245)

主 旨：立端112年度第一次董事會議決議事項

發言人：周旭龍

說 明：

1.事實發生日:112/03/21

2.公司名稱:立端科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)通過本公司111年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)通過本公司112年度營運計劃及年度預算案。

(3)通過本公司111年度員工及董監事酬勞分配案 。

(4)通過本公司111年度「內部控制制度聲明書」案。

(5)通過本公司111年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。

(6)通過本公司112年度會計師服務公費案。

(7)通過制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則案。

(8)通過本公司對『財團法人立端科技文化教育基金會』捐贈案。

(9)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

(10)通過本公司公司治理主管任命案。

(11)通過本公司受理112年股東常會提案相關事宜案。

(12)通過召集本公司112年股東常會案。