【公告】立端111年度第二次董事會議決議事項

日 期：2022年05月05日

公司名稱：立端 (6245)

主 旨：立端111年度第二次董事會議決議事項

發言人：周旭龍

說 明：

1.事實發生日:111/05/05

2.公司名稱:立端科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司110年度盈餘分配案。

(2)通過本公司董事(含獨立董事)候選人資格審查案。

(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」部分條文案。

(6)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(7)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(8)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(9)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。

(10)通過修訂本公司「董事會議事辦法」部分條文案。

(11)通過修訂本公司「誠信經營守則」部分條文案。

(12)通過修訂本公司「集團企業、特定公司及關係人交易程序」部分條文案。

(13)通過修訂本公司「防範內線交易作業」部分條文案。

(14)通過修訂本公司「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」部分條文案。

(15)通過訂定本公司「審計委員會組織規程」案。

(16)通過新增召集本公司111年股東常會案。

(17)通過擬對本公司之轉投資公司提供背書保證案。

(18)通過訂定本公司員工認股權憑證換發新股之增資基準日案。

(19)通過本公司110年度簽證會計師獨立性及適任性之評估案。