【公告】立端110年度第一次董事會議決議事項

中央社
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日 期：2021年03月04日

公司名稱：立端 (6245)

主 旨：立端110年度第一次董事會議決議事項

發言人：周旭龍

說 明：

1.事實發生日:110/03/04

2.公司名稱:立端科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司董事會決議事項

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:

(1)通過本公司109年度營業報告書、個體財務報告及合併財務報告案。

(2)通過本公司110年營運計劃案。

(3)通過本公司109年度員工及董監事酬勞分配案。

(4)通過本公司109年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。

(5)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(6)通過修訂本公司第一次私募無擔保轉換公司債轉換辦法暨調整定價案。

(7)通過訂定本公司受理110年股東常會提案相關事宜。

(8)通過召集本公司110年股東常會案。

(9)通過擬對本公司之轉投資事業提供背書保證案。

(10)通過子公司萊康控股有限公司(以下稱萊康控股)取得其子公司「北京立華萊康

平臺科技有限公司」(以下稱北京立華)20%股權案。

(11)通過增資Lanner Electronics (Mauritius) Inc. 及Lancom Holding Co., Ltd.

(萊康控股)美金120萬元案。

(12)通過本公司財務及會計主管任免案。

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