【公告】立益111年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2022年06月15日

公司名稱：立益 (1443)

主 旨：立益111年股東常會重要決議事項

發言人：蘇東榮

說 明：

1.股東常會日期:111/06/15

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度盈虧撥補議案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過變更本公司名稱暨修訂本公司「公司章程」部份條文

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認通過

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選本公司第十六屆董事案

6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文

(二)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文

(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條

文

(四)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部

份條文

(五)通過廢止本公司原「股東會議事規則」並重新訂定

「股東會議事規則」

(六)通過廢止本公司原「董事及監察人選舉辦法」並重新

訂定「董事選任程序」

(七)通過解除新任董事競業禁止限制案

7.其他應敘明事項:無

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