【公告】立德董事會決議召開股東常會日期及相關事項(增列議案)

中央社

日 期：2023年05月09日

公司名稱：立德 (3058)

主 旨：立德董事會決議召開股東常會日期及相關事項(增列議案)

發言人：吳敏娟

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/09

2.股東會召開日期:112/06/21

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路235巷138號7樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 一一一年度營業報告

(2) 審計委員會查核一一一年度決算表冊報告

(3) 一一一年股東常會通過以私募方式辦理現金增資發行普通股於剩餘期限內

不繼續辦理報告(增列)

6.召集事由二、承認事項:

(1) 一一一年度營業報告書及財務報表案

(2) 一一一年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司『股東會議事規則』案

8.召集事由四、選舉事項:

(1) 改選本公司董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案(增列)

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/23

12.停止過戶截止日期:112/06/21

13.其他應敘明事項:無

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