【公告】穩得董事會通過113年股東會召開相關事宜

日 期：2024年03月07日

公司名稱：穩得 (6761)

主 旨：穩得董事會通過113年股東會召開相關事宜

發言人：楊正男

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/07

2.股東會召開日期:113/06/18

3.股東會召開地點:新北市新店區寶橋路188號2樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營運報告。

(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。

(3)112年度員工及董事酬勞分派情形報告。

(4)董事領取之酬金報告。

(5)募集公司債有關事項報告。

(6)審計委員會成員與內部稽核主管溝通情形報告。

(7)修訂「董事會議事規則」部分條文案。

(8)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書暨財務報告案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「股東會議事規則」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/20

12.停止過戶截止日期:113/06/18

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

(2)受理股東提案期間:113年04月12日起至113年04月22日17時止。

(3)受理方式：書面受理方式並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，

以掛號函件寄送。

(4)受理處所：穩得實業股份有限公司財會處，231028新北市新店區寶橋路188號6樓。

(5)轉換公司債停止轉換期間：113/04/20~113/06/18。