【公告】穎漢董事會決議召開109年股東常會相關事宜
日 期:2020年03月18日
公司名稱:穎漢 (4562)
主 旨:穎漢董事會決議召開109年股東常會相關事宜
發言人:黃國章
說 明:
1.董事會決議日期:109/03/18
2.股東會召開日期:109/06/10
3.股東會召開地點:南台灣創新園區(地址:台南市安南區工業二路31號)
4.召集事由一、報告事項:
(1)一○八年度營業報告書。
(2)一○八年度審計委員會查核報告書。
5.召集事由二、承認事項:
(1)一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○八年度虧損撥補案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修正本公司「公司章程」部分條文案。
(2)辦理私募普通股票案。
7.召集事由四、選舉事項:無。
8.召集事由五、其他議案:無。
9.召集事由六、臨時動議:無。
10.停止過戶起始日期:109/04/12
11.停止過戶截止日期:109/06/10
12.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於
民國109年4月1日起至民國109年4月13日止受理股東就本次股東常會之提案,
凡有意提案之股東務請於民國109年4月13日17時前送(寄)達並敘明聯絡人及聯
絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案
函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:穎漢科技股份有限公司(本公司財務部),台南市安南區科技一路50號。
2.股東得以電子方式行使表決權,其行使方法載明於股東會召集通知,
請依相關規定辦理。