【公告】穎漢第六屆董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2021年08月26日

公司名稱：穎漢 (4562)

主 旨：穎漢第六屆董事(含獨立董事)當選名單

發言人：黃國章

說 明：

1.發生變動日期:110/08/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)

董事-胡峻嘉

董事-方?通

獨立董事-蔡明志

獨立董事-邱芳才

獨立董事-呂英誠

4.舊任者簡歷:

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)-本公司董事長

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-凱鈺科技(股)公司董事長

董事-胡峻嘉-本公司總經理

董事-方?通-本公司董事

獨立董事-蔡明志-大億金茂(股)公司副總經理

獨立董事-邱芳才-慶鑫會計師事務所所長

獨立董事-呂英誠-明揚國際科技(股)公司總經理

5.新任者職稱及姓名:

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)

董事-胡峻嘉

董事-方?通

獨立董事-蔡明志

獨立董事-邱芳才

獨立董事-陳昌本

6.新任者簡歷:

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳南)-本公司董事

董事-穎霖投資股份有限公司(代表人:胡炳昆)-凱鈺科技(股)公司董事長

董事-胡峻嘉-本公司總經理

董事-方?通-本公司董事

獨立董事-蔡明志-大億金茂(股)公司副總經理

獨立董事-邱芳才-慶鑫會計師事務所所長

獨立董事-陳昌本-財團法人金屬研究發展中心能源與精敏

系統設備處處長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:第五屆董事會任期屆滿。

9.新任者選任時持股數:

穎霖投資股份有限公司持股13,642,000股。

胡峻嘉持股2,649,600股。

方?通持股148,000股。

獨立董事蔡明志持股0股。

獨立董事邱芳才持股0股。

獨立董事陳昌本持股0股。

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/21~110/06/20

11.新任生效日期:110/08/26

12.同任期董事變動比率: 任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。