【公告】穎台科技112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

日 期：2023年06月19日

公司名稱：穎台科技 (6775)

主 旨：穎台科技112年股東常會全面改選董事(含獨立董事)

發言人：黃子庭

說 明：

1.發生變動日期:112/06/19

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

(1)董事：王志鴻

(2)董事：張景溢

(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏

(4)董事：林俊役

(5)獨立董事：黃文成

(6)獨立董事：林妍希

(7)獨立董事：魏仁裕

4.舊任者簡歷:

(1)董事：王志鴻 / 穎台科技(股)公司董事長

(2)董事：張景溢 / 華威國際科技顧問(股)公司董事長

(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司投資董事

(4)董事：林俊役 / 穎台科技(股)公司總經理

(5)獨立董事：黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長

(6)獨立董事：林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事

(7)獨立董事：魏仁裕 / 東博資本合夥人

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事：王志鴻

(2)董事：張景溢

(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏

(4)董事：林俊役

(5)獨立董事：黃文成

(6)獨立董事：林妍希

(7)獨立董事：魏仁裕

6.新任者簡歷:

(1)董事：王志鴻 / 穎台科技(股)公司董事長

(2)董事：張景溢 / 華威國際科技顧問(股)公司董事長

(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏/華威國際科技顧問(股)公司投資董事

(4)董事：林俊役 / 穎台科技(股)公司總經理

(5)獨立董事：黃文成 / 國福管理顧問(股)公司董事長

(6)獨立董事：林妍希 / 創捷前瞻科技股份有限公司董事

(7)獨立董事：魏仁裕 / 東博資本合夥人

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

「任期屆滿」

8.異動原因:董事改選

9.新任者選任時持股數:

(1)董事：王志鴻 / 選任時持有2,872,234股

(2)董事：張景溢 / 選任時持有735,155股

(3)董事：中華世紀投資(股)公司代表人：姚舜晏 / 選任時持有11,365,170股

(4)董事：林俊役 / 選任時持有1,346,621股

(5)獨立董事：黃文成 / 選任時持有0股

(6)獨立董事：林妍希 / 選任時持有0股

(7)獨立董事：魏仁裕 / 選任時持有130,197股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/03/18~112/03/17

11.新任生效日期:112/06/19~115/06/18

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無