【公告】科際精密董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

日 期：2023年05月10日

公司名稱：科際精密 (4568)

主 旨：科際精密董事會決議召開112年股東常會相關事宜(新增議案)

發言人：陳英毅

說 明：

1.董事會決議日期:112/05/10

2.股東會召開日期:112/06/20

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號（地下二樓會議室）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(4)111年度董事酬金報告。

(5)111年度盈餘分配現金股利報告。(新增)

(6)109年度第一次買回本公司股份轉讓員工辦法修訂暨轉讓情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書、個體財務報告暨合併財務報告案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

(3)擬發行112年度限制員工權利新股案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/22

12.停止過戶截止日期:112/06/20

13.其他應敘明事項:無。