【公告】科誠111年第一次董事會重大決議事項

日 期：2022年03月23日

公司名稱：科誠 (4987)

主 旨：111年第一次董事會重大決議事項

發言人：陳美蘭

說 明：

1.事實發生日:111/03/23

2.公司名稱:科誠股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司111年第一次董事會重大決議事項如下:

(1)承認110年度營業報告書及財務報告。

(2)通過110年度員工及董事酬勞分別為新台幣12,163,000元及7,000,000元，且採現金

方式發放此酬勞。

(3)通過110年度盈餘分派普通股利新台幣11,592萬元;每股配發現金股利新台幣3元

及股票股利新台幣1元。

(4)通過110年度盈餘轉增資發行新股2,898千股，按除權基準日股東名簿記載之股東持有

股份比例轉增資派發股票股利，即每仟股無償配發100股。

(5)通過受理董事(含獨立董事)候選人提名之相關事宜。

(6)通過公司章程修訂案。

(7)核准111年度股東常會於6月22日(三)上午9時整在台北市和平東路三段63號4樓之2

(升級商務中心-敦南遠企館)召開。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。