【公告】科懋生技108年股東常會重要決議事項

日 期:2019年05月24日

公司名稱:科懋生技 (6496)

主 旨:科懋生技108年股東常會重要決議事項

發言人:陳銘策

說 明:

1.股東常會日期:108/05/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度盈餘分配承認案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度營業報告書及財務決算表冊

承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(一)通過本公司資本公積發放現金案。

(二)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

(三)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。

(四)通過修訂「背書保證作業程序」案。

7.其他應敘明事項:議案表決情形請至公開資訊觀測站\公司治理 股東會議案決議情形

及股東會議事錄查詢。