【公告】科嶠112/03/13董事會議重大決議事項

日 期：2023年03月13日

公司名稱：科嶠 (4542)

主 旨：科嶠112/03/13董事會議重大決議事項

發言人：葉步章

說 明：

1.事實發生日:112/03/13

2.公司名稱:科嶠工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:不適用。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1) 112年度經理人調薪案。

(2) 111年度營業報告書及財務報表案。

(3) 111年度盈餘分配案。

(4) 擬以資本公積發放現金股利案。

(5) 111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。

(6) 111年度內部控制制度聲明書案。

(7) 配合會計師事務所內部調整擬更換本公司簽證會計師暨

評估簽證會計師獨立性及適任性案。

(8) 資金貸與他人案。

(9) 修訂本公司『預算管理辦法』、『自行評估作業辦法』案。

(10)內部稽核實施細則修訂案。

(11)擬制定本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則。

(12)本公司111年度董事會績效評核(含功能性委員會)之績效結果案。

(13)申請玉山銀行、永豐銀行、國泰世華銀行、新光銀行之融資額度展期案。

(14)全面改選董事案。

(15)解除新任董事競業禁止限制案。

(16)修訂『公司章程』部份條文案。

(17)擬訂定召開本公司112年股東常會暨受理股東提案、提名期間及處所相關事宜。