【公告】禾聯碩董事會通過之重要決議事項

日 期：2022年11月09日

公司名稱：禾聯碩 (5283)

主 旨：禾聯碩董事會通過之重要決議事項

發言人：雷鎵駿

說 明：

1.事實發生日:111/11/09

2.公司名稱:禾聯碩股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於111/11/09召開董事會通過重要議案如下:

(一)通過本公司111年第3季會計師委任及獨立性案。

(二)通過本公司111年第3季合併財務報告案。

(三)通過本公司擬對子公司「大菱企業股份有限公司」現金增資案。

(四)通過修訂本公司「董事會議事辦法」案。

(五)通過訂定本公司「上市公司風險管理實務守則」案。

(六)通過112年度稽核計畫案。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。