【公告】禾昌111年股東常會全面改選董事當選名單

中央社

日 期：2022年06月10日

公司名稱：禾昌 (6158)

主 旨：禾昌111年股東常會全面改選董事當選名單

發言人：詹朝貴

說 明：

1.發生變動日期:111/06/10

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

陳可宣

凱芯資本股份有限公司

捷喬聯股份有限公司

景美溪資本股份有限公司

獨立董事：

簡世材

林翰飛

林育雅

4.舊任者簡歷:

董事：

陳可宣：禾昌興業股份有限公司董事長

凱芯資本股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事

捷喬聯股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事

景美溪資本股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事

獨立董事：

簡世材：禾昌興業股份有限公司獨立董事

林翰飛：華威國際科技顧問股份有限公司合夥人、策略長

林育雅：霈昇聯合會計師事務所會計師

5.新任者職稱及姓名:

董事：

陳可宣

凱芯資本股份有限公司

捷喬聯股份有限公司

景美溪資本股份有限公司

獨立董事：

簡世材

林翰飛

林育雅

6.新任者簡歷:

董事：

陳可宣：禾昌興業股份有限公司董事長

凱芯資本股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事

捷喬聯股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事

景美溪資本股份有限公司：禾昌興業股份有限公司董事

獨立董事：

簡世材：禾昌興業股份有限公司獨立董事

林翰飛：華威國際科技顧問股份有限公司合夥人、策略長

林育雅：霈昇聯合會計師事務所會計師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

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任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

陳可宣：628,427股

凱芯資本股份有限公司：1,971,500股

捷喬聯股份有限公司：2,040,000股

景美溪資本股份有限公司：2,085,500股

獨立董事：

簡世材：0股

林翰飛：25,000股

林育雅：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/05~111/06/04

11.新任生效日期:111/06/10

12.同任期董事變動比率:全面改選，不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選，不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。