【公告】福貞-KY董事會決議召開110年股東常會

日 期：2021年03月27日

公司名稱：福貞-KY (8411)

主 旨：福貞-KY董事會決議召開110年股東常會

發言人：李毓嵐

說 明：

1.董事會決議日期:110/03/27

2.股東會召開日期:110/06/18

3.股東會召開地點:台中市西區館前路57號B1樓(全國大飯店)

4.召集事由一、報告事項:

(1)109年度營業報告。

(2)監察人審查109年度營業報告書及合併財務報表。

(3)109年度員工酬勞、董事及監察人酬勞分配情形報告。

(4)本公司一○九年度盈餘分派現金股利情形報告。

(5)道德行為準則修正案。

(6)誠信經營守則修正案。

(7)誠信經營作業程序及行為指南修正案。

(8)董事會議事規範修正案。

5.召集事由二、承認事項:

(1)109年度之營業報告書及合併財務報表案。

(2)109年度盈餘分派案。

6.召集事由三、討論事項:

(1)公司章程修正案。

(2)取得或處分資產處理程序修正案。

(3)資金貸與他人及背書保證作業程序修正案。

(4)股東會議事規則修正案。

(5)董事及監察人選舉辦法修正案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:110/04/20

11.停止過戶截止日期:110/06/18

12.其他應敘明事項:依本公司章程規定，持有本公司百分之一以上已發行股份之股東，

得向本公司提出於股東常會討論之議案，但以一項為限，所提議案以300字為限。