【公告】福華113年股東常會相關事宜(補充)

日 期：2024年04月10日

公司名稱：福華 (8085)

主 旨：福華113年股東常會相關事宜(補充)

發言人：宋成璽

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/10

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:本公司(新北市三峽區中正路一段393號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)一一二年度大陸地區投資報告。

(4)本公司減資健全營運計劃執行情形報告。

(5)制訂本公司「關係人相互間財務業務作業規範」案。(新增)

(6)股東提案狀況報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認一一二年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)

(2)解除新任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無。