【公告】福大董事會決議召開113年股東常會(變更召集地點及新增討論事項)

日 期：2024年04月25日

公司名稱：福大 (4402)

主 旨：福大董事會決議召開113年股東常會(變更召集地點及新增討論事項)

發言人：唐承

說 明：

1.董事會決議日期:113/04/25

2.股東會召開日期:113/06/06

3.股東會召開地點:Le Phare 共享空間會議室(高雄市左營區站前

北路1號4樓)(變更開會地點)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業狀況報告。

(2)審計委員審查本公司一一二年度決算表冊報告。

(3)私募辦理情形報告。

(4)重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告。

(5)修訂「董事會議事規範」部分條文案。(新增)

(6)訂定「永續發展實務守則」案。(新增)

(7)修訂「誠信經營作業程序及行為指南」部分條文案。(新增)

(8)修訂「道德行為準則」部分條文案。(新增)

(9)訂定「誠信經營守則」案。(新增)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司一一二年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

(2)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(新增)

(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(新增)

(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(新增)

(5)修訂「股東會議事規則」部分條文案。(新增)

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/08

12.停止過戶截止日期:113/06/06

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1規定，本公司將自民國113年03月28日至113年04月08日止

受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數百分之一以上之股東

，得以書面向公司提出股東常會議案。

(1)受理提案處所：福大材料科技股份有限公司

(2)地址：台中市梧棲區四維中路157巷1號1樓

(3)電話：04-26393256