【公告】福大董事會決議召開111年股東常會

日 期：2022年03月24日

公司名稱：福大 (4402)

主 旨：福大董事會決議召開111年股東常會

發言人：楊燈雄

說 明：

1.董事會決議日期:111/03/24

2.股東會召開日期:111/06/21

3.股東會召開地點:台中港關連工業區服務中心會議室(台中市梧棲區自強路280號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)ㄧㄧ○年度營業狀況報告。

(2)審計委員會審查本公司ㄧㄧ○年度決算表冊報告。

(3)重要子公司虧損已達實收資本額二分之一報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司ㄧㄧ○年決算表冊。

(2)本公司ㄧㄧ○年度盈虧撥補表。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修改本公司「股東會議事規則」部分條文案，提請討論。

(2)修改本公司「董事選舉辦法」部分條文案，提請討論。

(3)修改本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請討論。

(4)修改本公司「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文案，提請討論。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:111/04/23

12.停止過戶截止日期:111/06/21

13.其他應敘明事項:

1.依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司將自民國111年4月15日至111年

4月25日止受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數百分之一以上

之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。

(1)受理提案處所：福大材料科技股份有限公司

(2)地址：台中市梧棲區四維中路157巷1號1樓

(3)電話：04-26393256