【公告】神腦董事會決議召開113年股東常會事宜(取消選舉案)

日 期：2024年03月29日

公司名稱：神腦 (2450)

主 旨：神腦董事會決議召開113年股東常會事宜(取消選舉案)

發言人：陳嘉麒

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/29

2.股東會召開日期:113/05/20

3.股東會召開地點:新北市新店區中正路533號6樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告書

2.112年度審計委員會查核報告書

3.112年度股東股息紅利分派情形報告案

4.112年度員工及董事酬勞分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

112年度營業報告書及財務報表案

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」部分條文案

2.解除董事及其代表人競業行為之限制案

8.召集事由四、選舉事項:

無

9.召集事由五、其他議案:

無

10.召集事由六、臨時動議:

無

11.停止過戶起始日期:113/03/22

12.停止過戶截止日期:113/05/20

13.其他應敘明事項:

本(113)年股東常會採用電子投票作為股東表決權行使管道之一