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【公告】神準108年股東常會重要決議事項

2019/06/12 17:26 中央社 中央社

日  期:2019年06月12日

公司名稱:神準 (3558)

主  旨:神準108年股東常會重要決議事項

發言人:喻鳳筱

說  明:

1.股東常會日期:108/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司107年度盈餘分配案(股東股利

每股配發現金股利6.5元)。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認107年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

完成第六屆董事及監察人改選,名單如下:

董事:蔡文河、林保雍、神腦國際企業股份有限公司代表人:陳祥義、神腦國際企業股份

有限公司代表人:陳世祥、施光訓(獨立董事)、陳慧遊(獨立董事)、張宜旻(獨立董事)

監察人:謝芝玲、林克明、正峰投資股份有限公司代表人:鄭素月

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

(2)通過解除董事競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。

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