【公告】神基董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年02月24日

公司名稱：神基 (3005)

主 旨：神基董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：黃明漢

說 明：

1.董事會決議日期:112/02/24

2.股東會召開日期:112/05/29

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路一段209號1樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表。

(2)111年盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修正「股東會議事規則」部分條文案。

(2)解除董事競業之限制案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/03/31

12.停止過戶截止日期:112/05/29

13.其他應敘明事項:依公司法規定，訂定自112年3月21日起至112年3月31日止

於台北市南港區南港路一段209號A棟5樓本公司股務處受理股東提案。