【公告】磐儀董事會決議召開112年股東常會相關事宜

日 期：2023年03月28日

公司名稱：磐儀 (3594)

主 旨：磐儀董事會決議召開112年股東常會相關事宜

發言人：郭鳳玲

說 明：

1.董事會決議日期:112/03/28

2.股東會召開日期:112/06/27

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告書

(2)111年度審計委員會查核報告書

(3)111年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)111年度盈餘分派現金股利情形報告

(5)111年度私募發行普通股案執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案

(2)111年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案

(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案

(3)修訂「與集團企業公司間交易作業辦法」案

(4)本公司為引進策略性投資人擬辦理私募現金增資發行新股案

8.召集事由四、選舉事項:

(1)增選獨立董事案

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/29

12.停止過戶截止日期:112/06/27

13.其他應敘明事項:無