【公告】碩天董事會決議召開民國113年股東常會

中央社

日 期：2024年03月12日

公司名稱：碩天 (3617)

主 旨：碩天董事會決議召開民國113年股東常會

發言人：陳健中

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:台北市內湖區金莊路26號12樓(訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.112年度營業報告

2.審計委員會審查112年度決算表冊報告

3.112年度員工及董事酬勞分配情形報告

4.112年度盈餘分派現金股利情形報告

5.辦理111年度現金增資發行新股暨國內第二次無擔保轉換公司債

執行情形報告

6.112年私募辦理情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.112年度營業報告書及財務報表案

2.112年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

1.修正「股東會議事規則管理辦法」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:無

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