【公告】研華董事會決議召開113年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

中央社

日 期：2024年02月27日

公司名稱：研華 (2395)

主 旨：研華董事會決議召開113年股東常會(召開方式：視訊輔助股東會)

發言人：陳清熙

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/27

2.股東會召開日期:113/05/30

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號B1

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)本公司112年度營業報告。

(二)審計委員會審查112年度決算表冊報告。

(三)本公司112年度盈餘分派現金股利情形報告。

(四)本公司112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。

(五)本公司112年度對外背書保證情形報告。

(六)本公司向關係人取得華亞9號地號土地報告

6.召集事由二、承認事項:

(一)本公司112年度營業報告書及財務報表案。

(二)本公司112年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/01

12.停止過戶截止日期:113/05/30

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1規定，自113年3月22日至113年4月1日17時止受理股東

提案，受理處所：台北市內湖區瑞光路26巷20弄1號(本公司財務處)。

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