【公告】研揚新任董事(含獨立董事)當選名單

日 期：2022年05月27日

公司名稱：研揚 (6579)

主 旨：研揚新任董事(含獨立董事)當選名單

發言人：杜昀真

說 明：

1.發生變動日期:111/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：

瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順

華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠

華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲

華碩電腦股份有限公司 代表人：許先越

瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍

瑞海投資股份有限公司 代表人：嚴維群

廣積科技股份有限公司 代表人：林秋旭

廣積科技股份有限公司 代表人：陳友南

獨立董事：

陳坤志

顏大和

高榮智

4.舊任者簡歷:

董事：

莊永順-研揚科技股份有限公司董事長

施崇棠-華碩電腦股份有限公司董事長

曾鏘聲-華碩電腦股份有限公司總裁

許先越-華碩電腦股份有限公司執行長

李英珍-晶達光電股份有限公司董事長

嚴維群-亞元科技股份有限公司董事長

林秋旭-廣積科技股份有限公司董事長

陳友南-廣積科技股份有限公司董事

獨立董事：

陳坤志-國立臺灣大學會計系副教授

顏大和-曾任最高檢察署檢察總長

高榮智-虹映科技股份有限公司董事

5.新任者職稱及姓名:

董事：

瑞海投資股份有限公司 代表人：莊永順

華碩電腦股份有限公司 代表人：施崇棠

華碩電腦股份有限公司 代表人：曾鏘聲

華碩電腦股份有限公司 代表人：許先越

瑞海投資股份有限公司 代表人：李英珍

瑞海投資股份有限公司 代表人：莊富鈞

廣積科技股份有限公司 代表人：林秋旭

廣積科技股份有限公司 代表人：陳友南

獨立董事：

陳坤志

顏大和

林秀戀

6.新任者簡歷:

董事：

莊永順-研揚科技股份有限公司董事長

施崇棠-華碩電腦股份有限公司董事長

曾鏘聲-華碩電腦股份有限公司總裁

許先越-華碩電腦股份有限公司共同執行長

李英珍-晶達光電股份有限公司董事長

莊富鈞-ONYX HEALTHC ARE USA,INC.總經理

林秋旭-廣積科技股份有限公司董事長

陳友南-廣積科技股份有限公司董事

獨立董事：

陳坤志-國立臺灣大學會計系副教授

顏大和-大同股份有限公司董事

林秀戀-品佑聯合會計師事務所所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

瑞海投資股份有限公司 持股數：4,515,000股

華碩電腦股份有限公司 持股數：43,756,000股

廣積科技股份有限公司 持股數：41,698,468股

獨立董事 顏大和 持股數：0股

獨立董事 陳坤志 持股數：0股

獨立董事 林秀戀 持股數：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/05/31~111/05/30

11.新任生效日期:111/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。

16.其他應敘明事項:無。