【公告】矽統111年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

日 期：2022年06月21日

公司名稱：矽統 (2363)

主 旨：矽統111年股東常會改選董事(含獨立董事)名單

發言人：簡誠謙

說 明：

1.發生變動日期:111/06/21

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:簡誠謙

董事:聯華電子股份有限公司代表人 曾貴鴻

董事:迅捷投資股份有限公司代表人 鄭婉伶

董事:陳文熙

董事:許時中

獨立董事:黃財旺

獨立董事:羅瑞祥

獨立董事:李亞菁

4.舊任者簡歷:

董事:簡誠謙/矽統科技董事長

董事:聯華電子股份有限公司代表人 曾貴鴻/矽統科技董事

董事:迅捷投資股份有限公司代表人 鄭婉伶/矽統科技董事

董事:陳文熙/翰碩電子董事長

董事:許時中/矽統科技總經理

獨立董事:黃財旺/鈺緯科技薪酬委員

獨立董事:羅瑞祥/九暘電子董事長

獨立董事:李亞菁/欣興電子獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:簡誠謙

董事:聯華電子股份有限公司

董事:迅捷投資股份有限公司

董事:周婉芬

董事:高爾科技股份有限公司代表人 許時中

董事:亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳

獨立董事:戴家偉

獨立董事:李亞菁

獨立董事:蕭清柳

6.新任者簡歷:

董事:簡誠謙/矽統科技董事長

董事:聯華電子股份有限公司/矽統科技董事

董事:迅捷投資股份有限公司/矽統科技董事

董事:周婉芬/智原科技獨立董事

董事:高爾科技股份有限公司代表人 許時中/矽統科技總經理

董事:亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳/南亞科技獨立董事

獨立董事:戴家偉/永立榮生醫董事

獨立董事:李亞菁/欣興電子獨立董事

獨立董事:蕭清柳/中國信託銀行副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選

9.新任者選任時持股數:

簡誠謙:1,886,182股

聯華電子股份有限公司:129,577,431股

迅捷投資股份有限公司:32,715,833股

周婉芬:0股

高爾科技股份有限公司代表人 許時中:10,800股

亮勳投資有限公司代表人 侯彩鳳:1,500,386股

戴家偉:0股

李亞菁:0股

蕭清柳:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:

108/06/21~111/06/20

11.新任生效日期:111/06/21

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:

任期屆滿全面改選，不適用

16.其他應敘明事項:無