【公告】矽統董事會通過之重要議案

日 期：2024年02月26日

公司名稱：矽統 (2363)

主 旨：矽統董事會通過之重要議案

發言人：戎樂天

說 明：

1.事實發生日:113/02/26

2.公司名稱:矽統科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、通過一一二年度營業報告書及財務報表

本公司一一二年度合併營業收入新台幣187,184仟元，

歸屬母公司淨利新台幣571,261仟元，

每股盈餘0.76元。

二、通過一一二年度員工酬勞新台幣55,420,083元及董事酬勞新台幣6,927,510元。

三、通過一一二年度盈餘分派案。(每股現金股利0.3元)。

四、通過本公司擬辦理現金減資退還股款案。

五、通過本公司修訂「董事會議事規則」案。

六、通過提前全面改選本公司第十三屆董事案。

七、通過本公司一一三年股東常會訂於民國113年05月27日(一)上午9時於

新竹市公道五路二段180號矽統科技大樓召開。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無