【公告】矽統董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月26日

公司名稱：矽統 (2363)

主 旨：矽統董事會決議召開113年股東常會

發言人：戎樂天

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/26

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:新竹市公道五路二段180號(矽統科技大樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：本公司民國一一二年度營業報告

第二案：審計委員會審查民國一一二年度決算報告

第三案：報告本次股東常會股東提案情形

第四案：報告一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形

第五案：報告修訂「董事會議事規則」部分條文

6.召集事由二、承認事項:

第一案：承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表

第二案：承認本公司民國一一二年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

第一案：本公司擬辦理現金減資退還股款案

第二案：解除本公司新任董事之競業禁止限制案

8.召集事由四、選舉事項:

第一案：提前全面改選本公司第十三屆董事9席(含3席獨立董事)

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:無