【公告】矽瑪112年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2023年06月09日

公司名稱：矽瑪 (3511)

主 旨：矽瑪112年股東常會重要決議事項

發言人：黃拓文

說 明：

1.股東常會日期:112/06/09

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一一年度盈餘分配表。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一一年度營業報告書及

財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選董事七名(含獨立董事三名)

董事/佳世達科技(股)公司法人代表:黃漢州

董事/佳世達科技(股)公司法人代表:林裕欽

董事/佳世達科技(股)公司法人代表:鄭銀象

董事/佳世達科技(股)公司法人代表:胡若堯

獨立董事/葉惠心

獨立董事/但唐諤

獨立董事/陳錦稷

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

(2)通過修訂股東會議事規則。

7.其他應敘明事項:無。

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