【公告】矽瑪112年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案

日 期：2023年06月09日

公司名稱：矽瑪 (3511)

主 旨：矽瑪112年股東常會決議通過解除董事及其代表人競業限制案

發言人：黃拓文

說 明：

1.股東會決議日:112/06/09

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)法人董事:佳世達科技股份有限公司

(2)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 黃漢州

(3)法人董事:佳世達科技股份有限公司代表人 鄭銀象

(4)獨立董事:葉惠心

(5)獨立董事:陳錦稷

3.許可從事競業行為之項目:

(1)

達方電子股份有限公司董事

友達光電股份有限公司董事

明泰科技股份有限公司董事長

友通資訊股份有限公司董事長

邁達特數位股份有限公司董事長

明基材料股份有限公司董事長

勝品電通股份有限公司董事

拍檔科技股份有限公司董事長

眾福科技股份有限公司董事長

杏合生醫股份有限公司董事

大江基因醫學股份有限公司董事

鐳洋科技股份有限公司董事

凱圖國際股份有限公司董事長

明基電通股份有限公司董事長

國韶實業股份有限公司董事長

達利投資股份有限公司董事長

明基透析科技股份有限公司董事長

佳世達光電股份有限公司董事長

明基生物技術(上海)有限公司董事長

佳世達越南有限公司董事長

(2)

友達光電股份有限公司法人董事代表人

佳世達科技股份有限公司法人董事代表人

明泰科技股份有限公司法人董事代表人

勝品電通股份有限公司法人董事代表人

同星科技股份有限公司法人董事長代表人

眾福科技股份有限公司法人董事長代表人

鈺緯科技開發股份有限公司法人董事長代表人

佳世達光電股份有限公司法人董事長代表人

財團法人明基文教基金會董事

(3)

同星科技股份有限公司法人董事代表人

(4)

聖暉工程科技(股)公司獨立董事

唯心財務顧問有限公司董事

眾福科技股份有限公司獨立董事

(5)

全球人壽保險股份有限公司獨立董事

台灣土地開發股份有限公司獨立董事

世紀鋼鐵結構股份有限公司獨立董事

泰宗生物科技股份有限公司董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及其代表人職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

贊成權數41,507,222權(其中以電子方式行使表決權數41,251,800權)

佔出席總權數98.64%；

反對權數28,222權(其中以電子方式行使表決權數28,222權)

佔出席總權數0.06%；

無效權數0權(其中以電子方式行使表決權數0權)

佔出席總權數0.00%；

棄權/未投票權數543,415權(其中以電子方式行使表決權數543,415權)

佔出席總權數1.29%，

贊成權數超過法定數額，本案照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

法人董事:佳世達科技股份有限公司

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

法人董事:佳世達科技股份有限公司

明基生物技術(上海)有限公司 董事長

8.所擔任該大陸地區事業地址:

明基生物技術(上海)有限公司:上海市浦東新區泰華路 613、713 號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

明基生物技術(上海)有限公司:醫療器材之製造及銷售。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。