【公告】矽創董事會決議通過對大陸地區投資

日 期：2024年10月31日

公司名稱：矽創 (8016)

主 旨：矽創董事會決議通過對大陸地區投資

發言人：黃英記

說 明：

1.事實發生日:自民國113/10/31至民國113/10/31

2.本次新增（減少）投資方式:

透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

上限人民幣100,000仟元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

合肥矽創電子有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣35,000仟元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

人民幣100,000仟元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

集成電路設計及銷售；集成電路芯片設計及服務、產品銷售

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣32,194仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣-1,912仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

人民幣35,000仟元

12.交易相對人及其與公司之關係:

母子公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國113年10月31日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年10月31日

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金38,227仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

100.71%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

8.85%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

10.80%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金10,632仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

28.01%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

2.46%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

3.00%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

110年︰新台幣150,477仟元

111年︰新台幣77,987仟元

112年︰新台幣26,970仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

0

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

合肥矽創電子有限公司為本公司100%持有之子公司，

為因應營運需求，

本公司董事會決議通過擬變更投資架構，

改由本公司100%持有之第三地境外控股公司

投資合肥矽創電子有限公司，

並授權董事長視實際狀況所需全權處理。