【公告】眾達-KY112年股東常會重要決議事項

日 期：2023年06月06日

公司名稱：眾達-KY (4977)

主 旨：眾達-KY112年股東常會重要決議事項

發言人：莊敏男

說 明：

1.股東常會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:一一一年度盈餘分配案

每股配發新台幣2.5元之現金股利，共新台幣200,474,602元。

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數42,639,517權；

贊成權數： 31,303,130，占出席權數73.41%

反對權數： 71,086，占出席權數0.16%

無效權數： 0

棄權/未投票權數11,265,301權，占出席權數26.41%

本案照原案表決通過。

3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案

本議案之投票表決依法令及公司章程採特別決議，

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數42,639,517權；

贊成權數31,313,829權，占出席權數73.43%，

反對權數61,386權，占出席權數0.14%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數11,264,302權，占出席權數26.41%；

本案照原案表決通過。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

一一一年度營業報告書及財務決算表冊案

本議案投票表決結果，表決時出席股東表決權數42,639,517權；

贊成權數31,312,780權，占出席權數73.43%，

反對權數63,386權，占出席權數0.14%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數11,263,351權，占出席權數26.41%；

本案照原案表決通過。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:以下經表決後照案通過

(1)修訂「取得或處分資產作業程序」案：

表決時出席股東表決權數42,639,517權；

贊成權數27,674,488權，占出席權數64.90%，

反對權數3,703,727權，占出席權數8.68%；

無效權數0權；

棄權/未投票權數11,261,302權，占出席權數26.41%；

本案照原案表決通過。

7.其他應敘明事項:無臨時動議

出席股東代表股份42,639,517股，佔本公司已發行股份總數80,189,841股之53.17%

陳靖仁董事長、莊敏男總經理(董事)、施光訓獨立董事(審計委員會召集人)列席；

趙偉州副總(董事)、王金來獨立董事與會出席。已超過董事席次之半數董事出席

股東常會。

列席人員：余倩如會計師、林彥妤律師

(1)董事會已授權董事長另訂配息基準日。

(2)畸零股款合計數計入本公司其他收入。