【公告】眾福科董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月01日

公司名稱：眾福科 (3168)

主 旨：眾福科董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：黃昭維

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/01

2.股東會召開日期:113/05/28

3.股東會召開地點:富士大飯店 珍珠廳(新北市汐止區大同路一段128號4樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.民國112年度營業報告

2.審計委員會查核報告

3.民國112年度員工及董事酬勞分派情形報告

4.民國112年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

1.擬承認民國112年度營業報告書及財務報表案

2.擬承認民國112年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

擬解除新任董事及其代表人競業限制案

8.召集事由四、選舉事項:

改選董事9名（含獨立董事3名）案

9.召集事由五、其他議案:不適用

10.召集事由六、臨時動議:不適用

11.停止過戶起始日期:113/03/30

12.停止過戶截止日期:113/05/28

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東之提案及董事候選人提名，

受理處所為本公司，受理期間自113年3月25日至113年4月3日止，持有本公司

已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面方式向本公司提出，其他相關

事宜將依法公告之。