【公告】眾智董事會決議召開109年第一次股東臨時會

中央社
·3 分鐘 (閱讀時間)

日 期：2020年11月24日

公司名稱：眾智 (6819)

主 旨：眾智董事會決議召開109年第一次股東臨時會

發言人：黃竹謙

說 明：

1.事實發生日:109/11/24

2.發生緣由:本公司董事會決議召開109年度第一次股東臨時會事宜

3.因應措施:不適用

4.其他應敘明事項:

一、開會日期：中華民國109年12月31日(星期四)上午9點整。

二、開會地點：新竹科學園區工業東二路1號(科技生活館)。

三、會議主要內容：

1.主席宣佈開會及致詞

2.報告事項

(1) 修正「董事會議事規範」報告

(2) 訂定「誠信經營守則」報告

(3) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告

(4) 訂定「企業社會責任實務守則」報告

(5) 修正「道德行為準則」報告

3.討論事項1

(1) 修正本公司「公司章程」部分條文案

(2) 修正「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(3) 修正修正「背書保證作業程序」部分條文案

(4) 修正修正「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5) 修正「股東會議事規則」部分條文案

(6) 修正「董事選任程序」部分條文案

4.選舉事項

(1) 提前全面改選董事(含獨立董事)案

5.討論事項2

(1) 解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

6.臨時動議

四、辦理過戶手續：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，

請於民國109年12月1日十七時前親臨本公司股務代

理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」

(地址：台北市重慶南路一段2號5樓；電話：02-2389-2999)，辦理過

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戶手續，掛號郵寄者以民國109年12月1日郵戳日期為憑。

五、受理股東提名公告及作業流程：

依據公司法第192條之1規定，本次股東臨時會受理董事候選人提名

相關事宜如下：

1、提名受理期間：自109年11月25日起至109年12月4日止受理，

依規定註明股東戶名、戶號（或身分證統一編號）

及聯絡方式，於109年12月4日下午五時前【郵寄者請於信封上

加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件】寄

達或送達受理提名處所。

2、董事應選名額：7名(含獨立董事3名)

3、受理地點：眾智光電科技股份有限公司

(地址：新竹科學園區工業東九路25號2樓)

4、應檢附資料：提名股東應填具「提名股東基本資料表」、

「股東提名董事(獨立董事)候選人名單」敘明被提名

人姓名、學歷、經歷等相關資料；提名獨立董事並應檢附聲明書

及相關證明文件(所需表單請逕至提名受理地點領

取或自行於本公司網站https://www.orisystech.com下載列印)。.

六、其他應公告事項：

1.開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，

屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號

或統一編號，逕向本公司股務代理人凱基證券股份有限

公司股務代理部洽詢（電話：02-2389-2999）。

2.本次股東常會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

3.本次股東常會未發放紀念品。

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