【公告】真好玩董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

日 期：2020年03月31日

公司名稱：真好玩 (8491)

主 旨：真好玩董事會決議召開109年度股東常會相關事宜

發言人：吳旭東

說 明：

1.董事會決議日期:109/03/31

2.股東會召開日期:109/06/29

3.股東會召開地點:台北市松山區復興北路99號15樓((牛牛牛)亞會議中心)

4.召集事由:

一、報告事項：

(1) 108年度營業報告。

(2) 審計委員會審查108年度決算表冊報告。

(3) 108年度董事及員工酬勞分派案。

(4) 修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

二、承認事項：

(1) 108年度營業報告書及財務報表案。

(2) 108年度盈餘分派案。

三、討論事項：

(1) 修訂「股東會議事規則」案。

(2) 解除法人董事代表人競業禁止案。

5.停止過戶起始日期:109/05/01

6.停止過戶截止日期:109/06/29

7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。

8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。

9.其他應敘明事項:

依據公司法第172 條之1規定，受理持股1%以上股東提案，

擬自民國109年04月24日至民國109年05月04日下午五時止

(以寄送達日為憑，信封封面加註「股東常會提案函件」），

凡有意提案之股東，須於民國109年05月04日下午五時前，

以書面提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備查及回覆審查結果。

受理處所：真好玩娛樂科技股份有限公司行政處；地址：台北市中

山區南京東路三段225號7樓；電話： 02-77027700。